Raport EBI nr 10/2024
Zarząd spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Leonida Teligi 5/8, 02-777 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000998657, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON: 147305731 oraz numer NIP: 7010431076, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.100,00 zł (w całości opłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395 K.s.h., art. 399 § 1 K.s.h., art. 4021 K.s.h. oraz art. 4022 K.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 28 czerwca 2024 r. o godzinie 13:30.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c, ul. Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
Zgromadzenia. - Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał. - Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok
obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox
Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy
2023, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Space Fox Games Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2023. - Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za
rok obrotowy 2023. - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023. - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy
2023. - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za
rok obrotowy 2023. - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok
obrotowy 2023. - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023. - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Space Fox
Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022. - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Space Fox
Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023. - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Joanny Anny Kadyszewskiej
do Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna w drodze kooptacji. - Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dokumenty
W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się następujące dokumenty:
- Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z informacjami o procedurach i prawach inwestorów.
- Projekty uchwał
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
- Sprawozdanie Finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, Sprawozdanie Zarządu i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki.
- Sprawozdanie Finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania i Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Space Fox Games.
- Formularz pełnomocnictwa.
- Formularz pełnomocnictwa z instrukcją głosowania.