Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 1 października 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Piotra Selmaja, wcześniej pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu z ramienia rady nadzorczej, w skład Zarządu Spółki i powierzenia mu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Pan Piotr Selmaj został powołany na 5-letnią kadencję.
Życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu zawierający informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 1 października 2024 r. otrzymał rezygnację z członkostwa oraz pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki od Pana Piotra Selmaja, złożoną ze skutkiem natychmiastowym.
Jednocześnie w dniu 1 października 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Korulskiego zgodnie z § 15.1 Statutu Spółki, w drodze kooptacji.
Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej – Pana Aleksandra Korulskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje uzupełnienie raportu rocznego za rok 2023 opublikowanego raportem EBI nr 9/2024 w dniu 31 maja 2024 roku. Przyczyną niniejszego uzupełnienia jest brak załączników w pierwotnie opublikowanym raporcie rocznym za 2023 rok w postaci:
jednostkowego sprawozdania finansowego,
sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść raportu rocznego za rok 2023 wraz z załącznikami, tj.:
sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A.,
jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki,
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A.,
sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,
sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zarząd spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Leonida Teligi 5/8, 02-777 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000998657, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON: 147305731 oraz numer NIP: 7010431076, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.100,00 zł (w całości opłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395 K.s.h., art. 399 § 1 K.s.h., art. 4021 K.s.h. oraz art. 4022 K.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 28 czerwca 2024 r. o godzinie 13:30. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c, ul. Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa.
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania finansowego Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Joanny Anny Kadyszewskiej do Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna w drodze kooptacji.
Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.
Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 lutego 2024 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pani Joanny Kadyszewskiej rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. Rezygnacja jest skuteczna z dniem jej złożenia.
Jako powód rezygnacji wskazano sytuację zdrowotną, w związku z którą Pani Joanna Kadyszewska nie byłaby w stanie w sposób należyty wykonywać powierzonych obowiązków związanych z zasiadaniem w zarządzie Spółki.
Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:
raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 14 maja 2024 r.
raport roczny za 2023 r. – 30 maja 2024 r.
raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku.
Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:
raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
